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Cochabamba - Bolivia

Asamblea Ordinaria

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San Pedro” R.L., de la ciudad de Cochabamba, con Licencia de Funcionamiento ASFI/20/2021 actualmente regulada y supervisada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en aplicación del Artículo 37° de su Estatuto Orgánico, concordante con Ley de Servicios Financieros, normas reglamentarias (RNSF), Art. 55 de la Ley N°356 – Ley General de Cooperativas, y Art. 36 par. I del D.S. 1995 – Reglamento de Ley General de Cooperativas; convoca a todo(a) Socio(a) de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San Pedro” R.L., a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS que tendrá lugar el día miércoles 19 de junio de 2024 a horas 17:30, en el Auditorio del Ilustre Colegio de Abogados de Cochabamba, ubicado en la Av. Heroínas E-0347 entre 25 de mayo y España, bajo el siguiente Orden del Día:

  1. Verificación de Quorum
  2. Lectura y aprobación de la Convocatoria
  3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios anterior

    3.1 ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 24 MARZO 2024 INICIAL

    3.2 ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 27 MARZO 2024 – REINSTALADA

  4. Aclaraciones, consideración y aprobación de la Memoria Anual gestión 2023
  5. Informe y aclaración, Tramite de Dispensa ASFI: ASFI/DSR I/R49160/2024, ASFI/DSR I/R-76706/2024 y ASFI/DSR I/R-93370/2024.
  6. Consideración de la Auditoria Especial – Absorción de Pérdidas Acumuladas
  7. Consideración pago “Tasa de Regulación AFCOOP”, establecida en la Ley 356, Decreto Supremo N° 2762.
  8. Consideración y aprobación del Reglamento de Asambleas Generales – TRAMITE ASFI T-1001313815
  9. Ratificación de la Normativa Gobierno Corporativo

          9.1 Tarificación Código de Gobierno Corporativo

          9.2 Reglamento Interno de Gobierno Corporativo

          9.3 Código de Ética

     

  10. Informe Consejo de Administración: Avance venta de Lotes Paraíso aprobado en Asamblea General Ordinaria de Socios de 24/03/2024 reinstalada en 27/03/2024 con la aclaración y ratificación de precio final de venta e informe legal
  11. Análisis y consideraciones Comité Electoral
  12. Análisis y consideraciones Tribunal de Honor
  13. Asuntos varios

Pasada esta Asamblea, en conformidad al Art. 43 del Estatuto Orgánico de la Cooperativa se convoca a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, bajo el siguiente orden del Día:

  1. Lectura y aprobación de la Convocatoria
  2. Consideración y aprobación del uso de la reserva legal, para la absorción de pérdidas acumuladas.
  3. Consideración y aprobación de las modificaciones al Estatuto Orgánico
  4. Consideración y aprobación de las modificaciones al Reglamento Electoral

IMPORTANTE: Solo podrán ingresar a la Asamblea los socios habilitados, con obligaciones crediticias vigentes, certificados de aportación al día y carnet de identidad vigente.

Información de los puntos a tratar se encontrarán en la página web de la institución www.cooperativasanpedro.com

Cochabamba, 19 de mayo de 2024

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN